Получение гражданства США через инвестиции в экономику США. EB-5 Immigrant Investor Visa

С 1990 года в США существует программа EB-5 Immigrant Investor (EB5), по которой правительство США выдаёт участникам программы вид на жительство в обмен на инвестиции в экономику США. По ней выдаётся до 10000 виз в год. На данный момент программа продлена до 30 сентября 2012 года.
Условия участия в программе EB5: минимальная сумма инвестиций должна составлять $1,000,000, которая может быть сокращена до $500,000, если инвестиции осуществляются через Региональные целевые программы или Региональные Центры (РЦ) подотчетные Национальному Конгрессу.
Подобные центры имеются во многих штатах США. Как правило, они охватывают относительно малонаселённые районы, в которых уровень безработицы, составляет 150% от средней по стране.
Инвестировать через Региональные Центры можно почти во все отрасли экономики: сельское хозяйство, торговля, строительство, гостиничный бизнес, ресторанный бизнес, логистика, здравоохранение, торговые центры, производство, казино, развлечения, наука и образование, виноделие, кино- и телепроизводство, лёгкая промышленность, компьютерные технологии, недвижимость, горнолыжные курорты, государственная безопасность, автомобилестроение и продажа, туризм, альтернативные источники энергии, биотехнологии и т.д.
Помимо вложения в экономику США от $1,000,000, инвестор обязан создать не менее 10-ти новых рабочих мест к концу первых двух лет развития бизнеса. Эти 10 рабочих мест должны быть заняты гражданами США или лицами имеющими вид на жительство в США. Каждое рабочее место должно иметь как минимум 35 рабочих часов в неделю. Инвестор и члены его семьи, супруга или супруг и дети, не засчитываются в число этих десяти "работников". "Работником" является лицо, которое предоставляет услуги или работает по найму на новом коммерческом предприятии или расширенном старом и получает заработную плату или иное вознаграждение напрямую на этом предприятии.
В случае инвестирования $500,000 в Региональные целевые программы за вложение денег и создание новых 10 рабочих мест отвечает Региональный Центр.
Инвестиции могут включать в себя как денежные средства, так и их эквиваленты: оборудование, инвентарь, и другое материальное имущество. Инвестиции не включают займы заявителя, однако, инвестор может одолжить необходимую сумму, если она обеспечена активами, принадлежащими инвестору, при условии, что инвестор лично несет ответственность за погашение кредита, а активы, на которых основан заем не используются для обеспечения другого кредита.
Если ваш капитал получен в результате конкретной сделки, такой как продажа дома, наследство или подарок, вы должны доказать, что сделка совершена законным путем и оформлена официальными документами. Иммиграционная служба требует представление инвестором налоговых деклараций и финансовой отчетности за последние пять лет, для доказательства законности наличия у него капитала, который он использует для инвестирования. Таким образом, согласно данной программе инвестор (и его семья) делает инвестиции и получает временную Грин карту на 2 года. Через два года проживания в США с временным видом на жительство, если выполнены основные условия – организация 10 новых рабочих мест в Вашем бизнесе, можно подать документы на постоянную Грин карту.

Примеры инвестиционных проектов некоторых Региональных Центров:

Инвестиция в постройку торгово-развлекательного центра в городе Murrieta на юге Калифорнии недалеко от Лос Анджелеса.
Вложение средств в сельскохозяйственные угодья миндального ореха и виноградники. Установка оросительных систем, обработка земли и сбор урожая. Калифорния.
Строительство научного комплекса по разработке и производству "зелёной" энергии на участке размером 55700 кв. метров в Калифорнии.
Инвестиции в виноградники в графствах Напа и Сонома, известных во всём мире как производители вина. Калифорния.
Инвестиции в производство кино- и телефильмов на основе Лос Анджелесского Регионального Центра (Los Angeles Film Regional Center). Калифорния.
Пятизвёздочный курорт в горах Колорадо, интегрированный в окружающую природу. Предполагаемое количество комнат - 400.
Реконструкция здания "Gallery Tower" в столице США Вашингтоне. Здание расположено в районе "китай-город" (china town). В нём находятся магазины, офисы, рестораны, жилые квартиры, банк и первый в Америке Музей Культуры Китая.
Строительство на юго-западном побережье Флориды Charlotte Harbor Marina - комплекса, включающего в себя торговые здания, обслуживание яхт, сопутствующие услуги, рестораны.
Строительство "Class A boutique office building" - торгово-офисного комплекса в престижном районе Майами.
Производство и установка солнечных панелей в районе Палм Бич, Флорида.
Комплекс "Mega Yacht Mile" в районе Палм Бич, Флорида по обслуживанию люксовых яхт.
Реконструкция "Boutique Hotel" в историческом здании "The Carnegie building" в Атланте, штат Джорджия.
Гостиницы, рестораны, широкие инвестиционные возможности на Гавайских островах.
Инвестиции в сеть кофеен "PJ's Coffee" в Новом Орлеане, штат Луизиана.
Строительство комплекса "Federal City" Новом Орлеане, штат Луизиана для военно-морских нужд.
Инвестиции в производство высокотехнологичных электромобилей в штате Мичиган.
Инвестиции в производство автомобилей с гибридным двигателем, компания Hybrid Kinetic Motors, штат Алабама.
Строительство "Eastern Mirage Tower" нового 20-ти этажного здания, в котором будут люксовая гостиница, апартаменты, медицинский центр, 2-х этажная подземная парковка на 256 машино-мест в городе Нью Йорк.
Строительство "Times Square Hotel" - 38-ми этажной люксовой гостиницы в Манхэттэне, Нью Йорк.
Строительство "Star Tower Hotel" - 25-ти этажной люксовой гостиницы на Лонг Айлэнд, Нью Йорк, с потрясающим понарамным видом Манхэттэна.
Строительство "Proton Institute of New York" - огромного медицинского и научно-исследовательского центра в области физики, химии и биоинженерии в Бруклине, Нью Йорк.
Инвестиции в "Steiner Studios" - самый большой телевизионный студийный комплекс на восточном побережье США. Им пользуются такие компании как Disney, Sony, Universal, и MGM. Здесь снимались "Spiderman 3", “Sex and the City”, “Enchanted”, “Sorcerer’s Apprentice” и “Wanted” с Angelina Jolie. Комплекс находиться в Бруклине, Нью Йорк.
Инвестиции в производство электроавтобусов в городе Гринвил, штат Южная Каролина.
Строительство курорта и аквапарка, расположенного в национальной парковой зоне. Город Гатлинбург, штат Теннесси.
Несколько проектов по строительству жилых и нежилых зданий в штате Техас.

Процесс инвестирования через Региональные Центры может отличаться на местах, но выглядит так:

Вы заполняете и отправляете анкету в выбранный Вами Региональный Центр.
Делаете первоначальный взнос, который будет возвращён в случае отказа в участии в программе.
Подписываете соглашения и контракты (Escrow, Subscription, Limited Partnership, Confidentiality).
Получаете документы (бизнес план, меморандум).
Отправляете документацию (источник и нахождение Ваших денежных средств, персональную информацию).
Переводите средства.
В случае одобрения вашего участия в программе EB-5 Вы подаёте петицию I-526 в USCIS (иммиграционный центр). В случае отказа Вам вернут вложенные средства.
Вам выдаётся виза для въезда в США. Изменение статуса, I-485.
Вам выдаётся Green Card (грин карта) со статусом временного пребывания в США на 2 года - временная грин карта.
Через 2 года Вы подаёте запрос об устранении временного статуса. Петиция I-829.
В случае одобрения: временный статус пребывания в США удаляется и Вы становитесь владельцем Green Card (грин карты) и постоянным жителем США. Через 5 лет Вы сможете подать прошение о получении гражданства США.

Официальная статистика Иммиграционной службы США (USCIS):

Количество участников по программе EB-5 Immigrant Investor увеличивается каждый год.

Среднее время рассмотрения заявлений I-526 и I-829 пять месяцев.

В 2009 году было подано 1028 заявлений по форме I-526, из них 966 заявлений было одобрено и 163 участникам было отказано.

В 2009 году было подано 437 заявлений по форме I-829 (от тех участников программы, которые начали процесс около 3 лет назад), из них 335 заявлений было одобрено и 55 участникам было отказано.

Существует 75 Региональных Центров, одобренных правительством США.

По программе EB-5 Immigrant Investor (EB5) выдаётся до 10000 виз в год, из них как минимум 3000 виз проходят через Региональные Центры.

Ссылка на официальный сайт Иммиграционной службы США

Список Региональных Центров

_{Виза в Америку (США). Получение вида на жительство в США. Бизнес виза иммиграция в Америку. ПМЖ в США. Инвестиции в Америку. EB-5 visa. Оформление визы.}

Развёрнутая версия статьи:

Иммграционная Виза «ЕВ-5» инвесторов

В 1990 году Конгресс США создал категорию иммиграционных виз «ЕВ-5» для тех, кто хочет получить вид на жительство («грин кард»), чтобы заниматься полезной для экономики США коммерческой деятельностью и сможет создать как минимум десять рабочих мест с полной занятостью. Требуемый базовый объем инвестиции в такую деятельность - один миллион долларов США, однако эта сумма может составить и 500 тысяч долларов США, если капиталовложение делается в «целевых регионах занятости». Из приблизительно 10 000 виз, доступных в этой категории каждый год, 3 000 выделяется для предпринимателей, которые вкладывают свой капитал именно в целевых регионах занятости. Еще 3 000 виз выдается для тех предпринимателей, которые иммигрируют в рамках «Экспериментальной программы Регионального центра», представленной ниже. Ежегодно всего лишь от тысячи до полутора тысяч человек получают иммиграционные визы в категории «ЕВ-5», что составляет десятую часть всех, выделяемых на категорию виз; несмотря на незначительное количество человек, воспользовавшихся категорией «ЕВ-5», общий размер капиталовложений, сделанных ими в различные американские предприятия, оценивается в один миллиард долларов США.

Стандартная Программа

Eжегодно может выдаваться 10 000 виз для тех лиц, которые готовы вкладывать свой капитал в новые коммерческие предприятия и обеспечить полную занятость как минимум десяти американским служащим. Чтобы инвестор такого нового предприятия мог претендовать на визу “ЕВ-5» оно должно отвечать следующим критериям:

(1) после 29 ноября 1990 года лицо, обращающееся за визой, должно вложить в предприятие (или продолжать вкладывать в него) не менее одного миллиона долларов США (или не менее 500 тысяч долларов США, если инвестиция делается в «целевых регионах занятости», ( о которых ниже)

(2) оно должно быть выгодным экономике США

(3) оно должно обеспечивать полную занятость не менее чем десяти американским служащим

(4) инвестор должен участвовать в управлении этим предприятием, по меньшей мере определяя курс его развития

Инвестиции по программе «ЕВ-5» могут осуществлять совместно двое или более лиц. Одно вновь созданное коммерческое предприятие может быть использовано более чем одним инвестором для выполнения требований по инвестиции/созданию рабочих мест, при условии, что: (1)каждый из инвесторов, подающих заявление на визу, инвестировал (или продолжает активно инвестировать) капитал в требуемом размере; (2) каждый из инвесторов способствовал созданию как минимум десяти рабочих мест с полной занятостью.

Важно подчеркнуть, что новое коммерческое предприятие может быть использовано как реализация требований по инвестиции/созданию рабочих мест даже в том случае, если у него несколько собственников, включая лиц, не заинтересованных в получении визы. И здесь должны быть соблюдены правила: (1) указаны источники всех капиталовложений и (2) весь вложенный капитал был приобретен законным путем.

Существуют два основных требования к статусу нового коммерческого предприятия. Во-первых, это предприятие должно быть вновь созданным, во-вторых, оно должно быть коммерческим. Любое предприятие, получающее прибыль от разрешенной законом деятельности, может считаться коммерческим. Не имеет значения, в какой форме создано это предприятие: для закона главное, чтобы оно обеспечивало рабочими местами не менее десяти человек. Инвестиции, благодаря которым может быть создано новое предприятие, но при этом не может быть обеспечено десять новых рабочих мест, не попадают под классификацию программы «ЕВ-5».

Инвестор также может создать новое предприятие на базе уже существующего. Но визовые требования будут удовлетворены только в том случае, если в результате расширения уже существующего коммерческого предприятия его чистая стоимость или количество его работников увеличится по меньшей мере на 40 %. Инвестор должен сам участвовать в управлении коммерческим предприятием. Владение недвижимостью и действия с ней не квалифицируются как коммерческое предприятие.

Согласно требованиям службы иммиграции и натурализации США (USCIS), на момент подачи заявления на визу инвестиционный капитал должен быть полностью вложен в коммерческое предприятие и находиться в работе. Понятие "инвестировать" означает сделать капиталовложение. Внесение капитала в обмен на вексель, облигацию, конвертируемое долговое обязательство, долговую расписку или любое другое долговое соглашение между предпринимателем и новым коммерческим предприятием не является капиталовложением и не может считаться инвестицией. В правилах указано, что капитал – это денежная наличность и её эквиваленты, оборудование, инвентарь и другая материальная собственность. Накопленная чистая прибыль не может считаться капиталом.

Для соответствия требованиям визы «ЕВ-5» инвестиция должна способствовать созданию рабочих мест с полной занятостью не менее чем для десяти граждан США или лиц, имеющих вид на жительство в США, или иных иммигрантов, имеющих право на работу в Соединенных Штатах. Ни сам инвестор, ни его супруг(а) и дети не могут быть в числе этих десяти работников. «Работник» в правилах для целей «ЕВ-5» определяется как физическое лицо, которое (1) предоставляет новому коммерческому предприятию услуги или рабочую силу и (2)получает заработную плату или другое вознаграждение непосредственно от нового коммерческого предприятия. В это определение не входят независимые подрядчики. Созданные рабочие места должны предоставлять полную занятость.

Введение в действие программы «ЕВ-5» стало конструктивным шагом Конгресса США на пути к созданию рабочих мест в тех регионах, где их особенно не хватает. В рамках этой программы три тысячи из приблизительно десяти тысяч виз «ЕВ-5», имеющихся ежегодно в наличии, могут быть выданы тем иностранным гражданам, которые готовы инвестировать капитал в «целевых регионах занятости». «Целевой регион занятости» определяется в законе как сельский регион или регион с высоким уровнем безработицы, равным не менее 150 % от среднего по стране показателя. Сельским регионом считается регион, находящийся за пределами большого города (по определению Административно-бюджетного управления) или за пределами внешней границы любого города или населенного пункта с населением 20 000 человек и больше. Каждый штат уведомляет Службу иммиграции и натурализации США (USCIS) о том, какой именно государственный орган будет применять эти директивы, и определяет целевые регионы занятости для этого штата.

Правила требуют, чтобы были представлены доказательства того, что капитал, используемый для нового предприятия, был получен законным путем. Такими доказательствами могут являться: учетно-регистрационные документы иностранного бизнеса; декларации о подоходном налоге и о налоге на доходы от предпринимательской деятельности или любые другие налоговые декларации, поданные в любой стране мира в течение последних 5 лет; документы, подтверждающие любые источники денежных средств (например, наследство, распоряжение недвижимым имуществом или другими активами, долгосрочные сбережения и пр.).

Условия, которые должны быть соблюдены для начала процесса оформления визы, сходны в стандартной программе «ЕВ-5» и в Экспериментальной программе. Различие состоит в том, что в первом случае лицо, подающее заявление на визу, предоставляет все описанные выше доказательства, а во втором - специальный региональный центр подтверждает, что инвестор отвечает всем установленным критериям.

Экспериментальная Программа – Региональные центры

Чтобы поддержать иммиграцию в категории «ЕВ-5», Конгресс США в 1993 году запустил временную Экспериментальную программу. Экспериментальная Программа Иммигрант-Инвестор предписывает выделять каждый год 3000 виз для людей, которые готовы вложить свой капитал в «Специально обозначенные региональные центры». Срок действия Экспериментальной Программы продлевался несколько раз, и в настоящее время в Конгрессе США предпринимаются попытки сделать её постоянной. По подсчетам Службы иммиграции и натурализации США (USCIS), приблизительно 90% всех виз «ЕВ-5» основаны на инвестициях в региональные центры.

Экспериментальная программа не требует, чтобы само предприятие иммигранта-инвестора наняло на работу десять американских сотрудников. Достаточно, если десять или более рабочих мест будут созданы напрямую или опосредованно в результате инвестиционной деятельности. Эта программа отличается от стандартных положений «ЕВ-5» еще и тем, что разрешает частным и государственным учреждениям, быть сертифицированными в качестве региональных центров, если они соответствуют определенным критериям,. Кроме того, она позволяет иммигранту-инвестору не участвовать лично в управлении предприятием, благодаря чему он может проживать где угодно в США, вне зависимости от местоположения предприятия.

В рамках Экспериментальной программы «ЕВ-5» инвестирование должно быть сделано в коммерческое предприятие, расположенное в «Региональном центре», который определяется как «любая хозяйственная единица, находящаяся в государственной или частной собственности, содействующая экономическому росту через, в числе прочего, увеличение экспортных продаж, повышение эффективности производства в регионе, создание рабочих мест, или рост инвестиций в национальный капитал».

Центр, который хочет, чтобы его зарегистрировала Служба иммиграции и натурализации США (USCIS), должен сначала подать заявку, в которой будет показано, как этот центр планирует вести работу в конкретном регионе Соединенных Штатов и как добиться требуемого роста с помощью указанных средств. Эта заявка должна пояснить «в подтверждаемых деталях, как будут создаваться рабочие места в зависимости от увеличениея объема экспорта», а также указать размер и источник необходимого капитала и предпринимаемые и планируемые рекламные мероприятия.

Службе иммиграции и натурализации США (USCIS) следует удовлетворять заявления о предоставлении статуса регионального центра для целей «ЕВ-5» при условии, если эти заявления основаны на общем прогнозе относительно: (1)типов коммерческих предприятий, которые получат капитал от инвестора, (2)рабочих мест, которые будут созданы напрямую или опосредованно в результате инвестиции капитала и (3) прочего положительного влияния на экономику, которое станет результатом этой инвестиции.

В случае если заявление Регионального Центра удовлетворено, заявитель, претендующий на получение иммиграционной визы «ЕВ-5» по Экспериментальной программе, должен произвести инвестицию, соответствующую требованиям утвержденного регионального центра, (и в размере, определяемом стандартной программой). Однако условие о создании не менее десяти новых рабочих мест считается выполненным, если приведены наглядные доводы, что в результате деятельности нового предприятия такие рабочие места будут созданы напрямую или опосредованно.

Новое коммерческое предприятие заявителя должно находиться в пределах региона, указанного в его заявке. Если коммерческое предприятие прямо или косвенно участвует в предоставлении кредитов для компаний, создающих новые рабочие места, и хочет воспользоваться преимуществом вложения меньшего по размеру капитала (500 000 долларов США), оно должно предоставлять кредиты только компаниям, находящимся в пределах целевого региона занятости. Для того, чтобы предприятие могло претендовать на участие в экспериментальной программе, компании, получающие кредиты, должны находиться в географических пределах регионального центра. В противном случае предприятие не может считаться способствующим экономическому росту через «улучшение региональной деятельности», как того требуют установленные правила.

В 2003 году Конгресс США предоставил Службе иммиграции и натурализации США(USCIS) право давать «приоритетное рассмотрение» заявлениям на визы «ЕВ-5», поданным через Региональные центры.

Прежде чем инвестор сможет принять участие в инвестиционной программе «ЕВ-5» Регионального центра, он должен самостоятельно подать в Службу иммиграции и натурализации США(USCIS) заявление о выдаче визы «ЕВ-5». Только Служба иммиграции и натурализации США(USCIS) определяет, соответствует ли инвестор требованиям визы «ЕВ-5» . Рассмотрение заявления в Службе иммиграции и натурализации США(USCIS) включает в себя детальную проверку источников денежных средств инвестора, истории его семьи и других документов главного заявителя и его ближайших родственников в возрасте до 21 года.

В случае если Служба иммиграции и натурализации США (USCIS) принимает положительное решение по заявлению инвестора в рамках либо стандартной, либо экспериментальной программы, то после того как будет подано и утверждено изменение статуса заявителя по иммиграционной визе, он получает временный вид на жительство сроком на два года.

Заявление о получении постоянного вида на жительства должно быть подкреплено доказательствами того, что заявитель инвестировал или находится в процессе инвестирования капитала в требуемом размере и что в результате его инвестиций были созданы или будут созданы десять рабочих мест с полной занятостью. Заявитель должен продемонстрировать, что он «по существу выполнил» требования к размеру инвестиций и непрерывно поддерживал развитие этих инвестиций в течение периода действия временного вида на жительство.